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风险地址
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骗子地址
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风险地址列表 (188条记录)
已包含波场 TRON 与以太坊 ETH 链数据
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买黑p 转账了玩消失 大家注意 不要跟这个地址有任何交易
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事件经过: @bazhaoy 他是个骗子，建群就是为了骗取这点小钱。我本来买的是已测试且能使用的卡 但他欺骗我 让我换成其他卡头 然后发给我不能用的卡 接着就拉黑我的消息并把我踢出群聊。请大家提高警惕 抵制此人。
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新型割韭菜骗术：
警惕一伙乌合之众！多人合资，预谋性在不同担保开最低押公群，依托担保信誉背书引导客户私下交易不报备，超押跑路被抓现行后伪造凭证，胡搅蛮缠退押。
目前已知晓的公群有：皇冠天行组4258 达利1032 均已纠纷停业
黑钱手段曝光：（团伙合计4人）共同在外以低价进行引流收单，声称可解决市场疑难杂症。在有同行上钩要求走担保专群后，立刻安排所谓的财务去付款开最低公群。公群内如果有人进群，他们会先后主动进行私信，一个报过价格不接受，另一个就会以更低的价格钓鱼。
我的上当金额：1999u
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事件经过: 拿到没用的美国鱼料来卖 自己说50刀没问题 真的操他妈
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被骗说明：
给他钱不给货，直接拉黑删除记录，这点u就给他买纸钱
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被骗说明：
网上卖料的，在他那买料被骗40月，他妈死骗子不发货还发压缩包病毒，狗东西骗子死全家，这几个u就给你家当棺材钱
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他的群组 @TX200AI 他之前的账号 @TX50AI 现在改名的新账号 @Klaus855 我购买一个 Claude Max 20X账号 付款后 他直接把我删了 不理了 这狗杂种现在又换名字了叫sun tzu 新群组ANTHROP\\C和GPT店铺 @TX200AI 这狗杂种 操你妈狗杂种 老子让机器人天天盯着你和你的群组 操你妈逼的 改名换群组 老子就举报你这个死全家的狗杂种
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事件经过: 一个老料商 合作多次 没想到现在为了40U 竟然骗了 这些是什么操作 要穷死了吗？40U也骗 没天理的东西，大家一定要小心。他有多个地址收款 FRNbQ3Rzmh3CYt1nRNsuqRKjM32Ns8hrd
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被骗说明：
跟对方打手工粉 对方收到预付之后 直接跑了我的预付200u
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事件经过: 这傻逼 大号小号唱双簧骗了我两次 她说她可以出 40u 我说我ok没钱 他让我给他送Tg礼物 nft抵40 因为我当时号上挂着一个铃铛差不多就这个钱 我转给他 等了好几天单子不回 我去问还被他嘲笑 把我付款记录删了
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被骗说明：
购买礼物直接拉黑删除跑路骗子
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被骗说明：
第一次打给我结了，后面开始扯，发的话术都是一样的，一直拖款不结算，已经第三天了说好的下午5. 6.结款，到现在还没有消息
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事件经过: 我是做常规色料的，9.10号中午上500u押金的，料子不射，押金不退，畜生来着，新币下午就跑了这种人一辈子吃不上三个菜！各位睁大眼睛，新币事件以后，太多人押金退不回来，都出来诈骗上下游了。
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假网站 不发卡 私信也不回
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事件经过: 买C料付完款 就拉黑了 现在直接不回话了
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被骗说明：
最开始合作预付打还正常结算，后面预付熟点就开始后付一点。现在直接杀熟。中介一个，打完开始拖结算 找借口 。现在用户名后面加了个9 找到他们同公司的又说离职了 ，死跑路狗替我挡灾
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被骗说明：
收了发假api 后面退款不给退还拉黑
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被骗说明：
1.购买的美国4年实卡并且在他那里开的单月会员，不到半月全部找回。2.购买的马达加斯加3天会员，买来还没用过，全部冻结，跟他沟通，检查自身库存也是全部冻结，也不售后，奇葩。大家注意避雷！
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事件经过: 找了个高仿号 开始拿10个付钱料突然就说要50拿 我说他是骗子 他还说不是 说退我 直接假机器人退你钱包 提现又是盗u的 这骗子也是人才 看他地址一个月骗了几万刀 估计就是机器人提现有的小白不知道授权就盗了 新型骗局盗u大家一定要注意
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事件经过: 开群说好了，转错包退，昨天误转入5081u，找他协商退，给个链接波场盗u授权的。转错了我可以认，但是协商退款行不行的时候直接用官方的话术给授权链接。
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